光父亲银行:2016年度股东方父亲会、2017年第二次

文章作者:locoy | 2019-08-12 07:58
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  原题目:光父亲银行:2016年度股东方父亲会、2017年第二次A股类佩股东方父亲会及2017年第二次H股类佩股东方父亲会决定公报

  股票代码:601818 股票信称:光父亲银行 公报编号:2017-040 中国光父亲银行股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会、2017 年第二次 A 股类佩股东方父亲 会及 2017 年第二次 H 股类佩股东方父亲会决定公报 本行董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或 者严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 本次会能否拥有否决定案:无 壹、会召开和列席情景 (壹) 股东方父亲会召开的时间:2017 年 6 月 20 日 (二)股东方父亲会召开的地点:北边京市正西城区太平桥父亲街 25 号中国光 父亲中心 A 座叁层会室 (叁)列席会的普畅通股股东方及其持拥有股份情景 1、2016 年度股东方父亲会 1、列席会的股东方和代劳动人人数 74 就中:A 股股东方人数 71 境外面上市外面资股股东方人数(H 股) 3 2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 29,894,031,861 就中:A 股股东方持拥有股份尽额 25,929,350,256 境外面上市外面资股股东方持拥有股份尽额(H 股) 3,964,681,605 3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股 份尽额的比例(%) 64.0416 就中:A 股股东方持股占股份尽额的比例(%) 55.5481 境外面上市外面资股股东方持股占股份尽额的比例(%) 8.4935 2、2017 年第二次 A 股类佩股东方父亲会 1、列席会的股东方和代劳动人人数 71 2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 25,929,350,256 3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权 A 股股份尽额的比例(%) 65.1322 3、2017 年第二次 H 股类佩股东方父亲会 1、列席会的股东方和代劳动人人数 3 2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 4,137,348,105 3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权 H 60.2345 股股份尽额的比例(%) (四)表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会主 持情景等 中国光父亲银行股份拥有限公司(信称“本行”)2016 年度股东方父亲会、 2017 年第二次 A 股类佩股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的 表决方法,2017 年第二次 H 股类佩股东方父亲会采取即兴场开票的表决方 式,适宜《中华人民共和国公司法》等法度法规和本行章程的规则。 本次股东方父亲会由本行董事会招集儿子。唐副宁董事长为本次会主席。 (五)本行董事、监事和董事会秘书的列席情景 1、本行在任董事 15 人,列席 10 人,高云龙、马腾、赵威、冯仑、 王立国董事因其他公干不能列席本次会; 2、本行在任监事 11 人,列席 7 人,殷包臣、吴俊豪、邓瑞林、王喆 监事因其他公干不能列席本次会; 3、本行董事会秘书卢鸿先生列席本次会;本行片断高管列席会。 二、议案审议情景 (壹)2016 年度股东方父亲会 1、议案名称:中国光父亲银行股份拥有限公司 2016 年度董事会工干报告 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,350,323 99.9884 2,759,933 0.0106 240,000 0.0010 H股 3,964,373,605 99.9922 10,000 0.0003 298,000 0.0075 普畅通股 29,890,723,928 99.9889 2,769,933 0.0093 538,000 0.0018 算计: 2、议案名称:中国光父亲银行股份拥有限公司 2016 年度监事会工干报告 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,473,723 99.9889 2,759,933 0.0106 116,600 0.0005 H股 3,964,373,605 99.9922 10,000 0.0003 298,000 0.0075 普畅通股 29,890,847,328 99.9893 2,769,933 0.0093 414,600 0.0014 算计: 3、议案名称:中国光父亲银行股份拥有限公司 2017 年度永恒资产投资预 算方案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,478,923 99.9889 2,754,733 0.0106 116,600 0.0005 H股 3,964,383,605 99.9925 0 0.0000 298,000 0.0075 普畅通股 29,890,862,528 99.9894 2,754,733 0.0092 414,600 0.0014 算计: 4、议案名称:中国光父亲银行股份拥有限公司 2016 年度财政决算报告 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,391,723 99.9886 2,713,533 0.0105 245,000 0.0009 H股 3,964,383,605 99.9925 0 0.0000 298,000 0.0075 普畅通股 29,890,775,328 99.9891 2,713,533 0.0091 543,000 0.0018 算计: 5、议案名称:中国光父亲银行股份拥有限公司 2016 年度盈利分派方案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,924,063,923 99.9796 5,246,333 0.0202 40,000 0.0002 H股 3,964,383,605 99.9925 0 0.0000 298,000 0.0075 普畅通股 29,888,447,528 99.9813 5,246,333 0.0175 338,000 0.0012 算计: 6、议案名称:关于对装置永华皓会计师师事政所/装置永会计师师事政所 2016 年度审计工干评价及 2017 年续聘的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 25,926,526,623 99.9891 2,728,633 0.0105 95,000 0.0004 H股 3,864,674,681 97.4776 76,092,964 1.9193 23,913,960 0.6031 普畅通 29,791,201,304 99.6560 78,821,597 0.2637 24,008,960 0.0803 股合 计: 7、议案名称:关于决定中国光父亲银行股份拥有限公司 2016 年度董事薪 酬规范的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,401,623 99.9886 2,818,633 0.0109 130,000 0.0005 H股 3,964,373,605 99.9922 10,000 0.0003 298,000 0.0075 普畅通股 29,890,775,228 99.9891 2,828,633 0.0095 428,000 0.0014 算计: 8、议案名称:关于决定中国光父亲银行股份拥有限公司 2016 年度监事薪 酬规范的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,355,223 99.9884 2,865,033 0.0110 130,000 0.0006 H股 3,964,373,605 99.9922 10,000 0.0003 298,000 0.0075 普畅通股 29,890,728,828 99.9890 2,875,033 0.0096 428,000 0.0014 算计: 9、议案名称:关于中国光父亲银行股份拥有限公司匪地下发行 H 股股票 方案的议案 9.01.议案名称:股票的种类和面值 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,657,990 99.9419 3,388,633 0.0521 393,000 0.0060 算计: 9.02.议案名称:发行方法 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,657,990 99.9419 3,388,633 0.0521 393,000 0.0060 算计: 9.03.议案名称:发行对象 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,657,990 99.9419 3,388,633 0.0521 393,000 0.0060 算计: 9.04.议案名称:发行数 审议结实:经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,657,990 99.9419 3,388,633 0.0521 393,000 0.0060 算计: 9.05.议案名称:认购方法 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,662,385 99.8781 2,960,633 0.1166 135,000 0.0053 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,617,990 99.9412 3,388,633 0.0521 433,000 0.0067 算计: 9.06.议案名称:官价基准日 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,662,385 99.8781 2,975,633 0.1172 120,000 0.0047 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,617,990 99.9412 3,403,633 0.0523 418,000 0.0065 算计: 9.07.议案名称:发行标价 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,914,233 0.1147 141,400 0.0056 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,657,990 99.9419 3,342,233 0.0514 439,400 0.0067 算计: 9.08.议案名称:限特价而沽期 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,683,985 99.8790 2,979,033 0.1173 95,000 0.0037 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,639,590 99.9416 3,407,033 0.0524 393,000 0.0060 算计: 9.09.议案名称:上市地点 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,683,985 99.8790 2,939,033 0.1157 135,000 0.0053 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,639,590 99.9416 3,367,033 0.0518 433,000 0.0066 算计: 9.10.议案名称:滚存放盈利装置排 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,560,585 99.8741 3,062,433 0.1206 135,000 0.0053 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,516,190 99.9397 3,490,433 0.0537 433,000 0.0066 算计: 9.11.议案名称:募集儿子资产用途 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,560,585 99.8741 2,939,033 0.1157 258,400 0.0102 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,516,190 99.9397 3,367,033 0.0518 556,400 0.0085 算计: 9.12.议案名称:决定拥有效期 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,683,985 99.8790 2,979,033 0.1173 95,000 0.0037 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,639,590 99.9416 3,407,033 0.0524 393,000 0.0060 算计: 该议案为特佩决定案,其各表决项已得到列席会股东方或股东方代 表所持拥有效表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该议案规避免表决。 10、议案名称:关于本次匪地下发行 H 股股票而相应修改公司章程的 议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,294,623 99.9882 2,960,633 0.0114 95,000 0.0004 H股 3,961,543,196 99.9208 2,840,409 0.0716 298,000 0.0076 普畅通股 29,887,837,819 99.9793 5,801,042 0.0194 393,000 0.0013 算计: 该议案为特佩决定案,已得到列席会股东方或股东方代表所持拥有效 表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 11、议案名称:关于中国光父亲集儿子团弄股份公司和华裔城集儿子团弄公司认购中 国光父亲银行股份拥有限公司匪地下发行 H 股股票之认购协议的议案 11.01.议案名称:中国光父亲集儿子团弄股份公司认购中国光父亲银行股份拥有限 公司匪地下发行 H 股股票之认购协议 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,657,990 99.9419 3,388,633 0.0521 393,000 0.0060 算计: 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该表决项规避免表决。 11.02.议案名称:华裔城集儿子团弄公司认购中国光父亲银行股份拥有限公司匪 地下发行 H 股股票之认购协议 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,171,223 99.9877 3,084,033 0.0119 95,000 0.0004 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 29,890,126,828 99.9869 3,512,033 0.0117 393,000 0.0014 算计: 12、议案名称:关于同意中国光父亲集儿子团弄股份公司避免于收回片面收买进要 条约的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,708,585 99.8799 2,882,833 0.1135 166,600 0.0066 H股 3,918,796,141 98.8426 45,587,464 1.1498 298,000 0.0076 普畅通股 6,455,504,726 99.2477 48,470,297 0.7452 464,600 0.0071 算计: 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该议案规避免表决。 13、议案名称:关于任命权董事会全权操持本次匪地下发行 H 股股票拥有 关事情的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,657,990 99.9419 3,388,633 0.0521 393,000 0.0060 算计: 该议案为特佩决定案,已得到列席会股东方或股东方代表所持拥有效 表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该议案规避免表决。 14、议案名称:关于本次匪地下发行 H 股股票触及相干/关包买进卖事 项的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,748,785 99.8815 2,914,233 0.1147 95,000 0.0038 H股 3,963,955,605 99.9817 428,000 0.0108 298,000 0.0075 普畅通股 6,500,704,390 99.9426 3,342,233 0.0514 393,000 0.0060 算计: 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该议案规避免表决。 15、议案名称:关于中国光父亲银行股份拥有限公司前次募集儿子资产运用情 况报告的议案 审议结实:经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,376,323 99.9885 2,878,933 0.0111 95,000 0.0004 H股 3,964,383,605 99.9925 0 0.0000 298,000 0.0075 普畅通股 29,890,759,928 99.9891 2,878,933 0.0096 393,000 0.0013 算计: (二)2017 年第二次 A 股类佩股东方父亲会 1、议案名称:关于中国光父亲银行股份拥有限公司匪地下发行 H 股股票 方案的议案 1.1.议案名称:股票的种类和面值 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 1.2.议案名称:发行方法 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 1.3.议案名称:发行对象 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 1.4.议案名称:发行数 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 1.5.议案名称:认购方法 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,662,385 99.8781 2,960,633 0.1166 135,000 0.0053 1.6.议案名称:官价基准日 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,662,385 99.8781 2,975,633 0.1172 120,000 0.0047 1.7.议案名称:发行标价 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,914,233 0.1147 141,400 0.0056 1.8.议案名称:限特价而沽期 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,683,985 99.8790 2,979,033 0.1173 95,000 0.0037 1.9.议案名称:上市地点 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,683,985 99.8790 2,939,033 0.1157 135,000 0.0053 1.10.议案名称:滚存放盈利装置排 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,560,585 99.8741 3,062,433 0.1206 135,000 0.0053 1.11.议案名称:募集儿子资产用途 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,560,585 99.8741 2,939,033 0.1157 258,400 0.0102 1.12.议案名称:决定拥有效期 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方类 赞同 顶持 丢权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,683,985 99.8790 2,979,033 0.1173 95,000 0.0037 该议案为特佩决定案,其各表决项已得到列席会股东方或股东方代 表所持拥有效表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该议案规避免表决。 2、议案名称:关于本次匪地下发行 H 股股票而相应修改公司章程的 议案 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 25,926,294,623 99.9882 2,960,633 0.0114 95,000 0.0004 该议案为特佩决定案,已得到列席会股东方或股东方代表所持拥有效 表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 3、议案名称:关于任命权董事会全权操持本次匪地下发行 H 股股票拥有 关事情的议案 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 该议案为特佩决定案,已得到列席会股东方或股东方代表所持拥有效 表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该议案规避免表决。 (叁)2017 年第二次 H 股类佩股东方父亲会 1、议案名称:关于中国光父亲银行股份拥有限公司匪地下发行 H 股股票 方案的议案 1.1.议案名称:股票的种类和面值 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.2.议案名称:发行方法 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.3.议案名称:发行对象 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.4.议案名称:发行数 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.5.议案名称:认购方法 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.6.议案名称:官价基准日 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.7.议案名称:发行标价 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.8.议案名称:限特价而沽期 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.9.议案名称:上市地点 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.10.议案名称:滚存放盈利装置排 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.11.议案名称:募集儿子资产用途 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 1.12.议案名称:决定拥有效期 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 该议案为特佩决定案,其各表决项已得到列席会股东方或股东方代 表所持拥有效表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该议案规避免表决。 2、议案名称:关于本次匪地下发行 H 股股票而相应修改公司章程的 议案 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例(%) 数 H股 4,134,507,696 99.9313 2,840,409 0.0687 0 0.0000 该议案为特佩决定案,已得到列席会股东方或股东方代表所持拥有效 表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 3、议案名称:关于任命权董事会全权操持本次匪地下发行 H 股股票拥有 关事情的议案 审议结实: 经度过 表决情景: 股东方 赞同 顶持 丢权 典型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) H股 3,963,955,105 95.8091 428,000 0.0103 172,965,000 4.1806 该议案为特佩决定案,已得到列席会股东方或股东方代表所持拥有效 表决权股份尽额的 2/3 以上经度过。 因触及相干买进卖,相干股东方(中汇金投资拥有限责公司、中国 光父亲集儿子团弄股份公司及其下面公司)对该议案规避免表决。 叁、即兴金分红分段表决情景 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 持股 5%以 上普畅通股 股东方 21,816,856,370 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普 畅通股股东方 3,540,832,765 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以 下普畅通股 股东方 566,374,788 99.0753 5,246,333 0.9177 40,000 0.0070 就中:市 值 50 万 以下普畅通 股股东方 22,017,503 95.8537 912,401 3.9722 40,000 0.1741 市 值 50 万以上普 畅通股股东方 544,357,285 99.2101 4,333,932 0.7899 0 0.0000 四、触及严重事项,5%以下股东方的表决情景 议案 议案名称 赞同 顶持 丢权 前言号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 5 中国光父亲银行股份拥有限 2,534,471,685 99.7919 5,246,333 0.2066 40,000 0.0015 公司 2016 年度盈利分派 方案 6 关于对装置永华皓会计师师 2,536,934,385 99.8888 2,728,633 0.1074 95,000 0.0038 事政所/装置永会计师师事政 所 2016 年度审计工干评 价及 2017 年续聘的议案 7 关于决定中国光父亲银行 2,536,809,385 99.8839 2,818,633 0.1110 130,000 0.0051 股份拥有限公司 2016 年度 董事薪酬规范的议案 11 关于中国光父亲集儿子团弄股份 公司和华裔城集儿子团弄公司 认购中国光父亲银行股份 拥有限公司匪地下发行 H 股股票之认购协议的议 案 11.01 中国光父亲集儿子团弄股份公司 2,536,702,385 99.8797 2,960,633 0.1166 95,000 0.0037 认购中国光父亲银行股份 拥有限公司匪地下发行 H 股股票之认购协议 11.02 华裔城集儿子团弄公司认购中 2,536,578,985 99.8748 3,084,033 0.1214 95,000 0.0038 国光父亲银行股份拥有限公 司匪地下发行 H 股股票 之认购协议 12 关于同意中国光父亲集儿子团弄 2,536,708,585 99.8799 2,882,833 0.1135 166,600 0.0066 股份公司避免于收回片面 收买进要条约的议案 14 关于本次匪地下发行 H 2,536,748,785 99.8815 2,914,233 0.1147 95,000 0.0038 股股票触及相干/关包提交 善事项的议案 五、关于议案表决的拥关于情景说皓 无。 六、律师见证情景 1、本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:北边京市君合律师事政所 律师:刘涛、郭昕 2、律师鉴证定论意见: 本次会的招集儿子和召开以次、招集儿子人阅世、列席会人员阅世和 表决以次等事情适宜《公司法》、《股东方父亲会规则》等法度、法规、规 章以及《公司章程》的拥关于规则,本次会表决结实合法、拥有效。 七、备查文件目次 1、经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定; 2、经鉴证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书。 中国光父亲银行股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 21 日 TAG:

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