全盖股份2018年度董事会工干报告

文章作者:locoy | 2019-08-13 07:55
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  上海全盖修盖修饰集儿子团弄股份拥有限公司

  ?2018?年度董事会工干报告

  2018?年度,上海全盖修盖修饰集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事

  会严峻依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买进卖所股票上市规则》等法度、法

  规和《公司章程》、《董事会事规则》的规则和要寻求,勤政勉履责。即兴就?2018?年

  度工干情景报告如次:

  壹、董事会会召开情景

  公司第叁届董事会设成员?7?名,就中孤立董事?3?名。2018?年度,董事会共

  召开?13?次会,详细情景如次

  (壹)2018?年?1?月?24?日,第叁届董事会第什八次会召开,审议经度过以下

  事项:

  1、《关于公司全资儿分店对外面投资的议案》;

  2、《关于公司运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》。

  (二)2018?年?3?月?29?日,第叁届董事会第什九次会召开,审议经度过以下

  事项:

  1、《公司?2017?年度尽经纪工干报告》;

  2、《公司?2017?年度董事会工干报告》;

  3、《公司?2017?年度孤立董事述职报告》;

  4、《公司?2017?年度盈利分派预案》;

  5、《及摘要》;

  6、《公司董事会审计委员会?2017?年度工干报告》;

  7、《公司?2017?年度外面部把持评价报告》;

  8、《公司募集儿子资产寄存放及运用情景的专项报告》;

  9、《关于公司续聘会计师师事政所的议案》;

  10、《关于公司?2018?年度董事、监事薪酬的议案》;

  11、《公司?2017?年度财政决算报告及?2018?年度财政预算报告》;

  12、《关于公司向金融机构央寻求概括任命信额度的议案》;

   13、《关于公司拟发行债券类产品的议案》;

  14、《关于公司为全资及控股儿分店供担保的议案》;

  15、《关于公司回购并吊销片断已赋予的限度局限性股票的议案》;

  16、《关于吊销股票期权鼓励方案第叁个行权期股票期权的议案》;

  17、《关于公司全资儿分店签名要紧合同的议案》;

  18、《关于公司计提资产减值预备的议案》;

  19、《关于公司召开?2017?年年度股东方父亲会的畅通牒》。

  (叁)2018?年?4?月?13?日,第叁届董事会第二什次会召开,审议经度过《关

  于公司对外面投资的议案》。

  (四)2018?年?4?月?24?日,第叁届董事会第二什壹次会召开,审议经度过《公 TAG:

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