[股东方会]地脊东方墨龙:关于召开2018年第壹次

文章作者:locoy | 2019-02-28 05:34
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  时间:2018年11月02日 17:21:56 中财网

  

  证券代码:002490 股票信称:地脊东方墨龙 公报编号:2018-028

  地脊东方墨龙石油机械股份拥有限公司

  关于召开2018年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误

  带性述或严重缺漏。

  地脊东方墨龙石油机械股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第什壹次会

  议已于2018年10月26日在公司会室召开,会决议于2018年12月21日(星期五)召

  开公司2018年第壹次临时股东方父亲会,即兴将拥关于事项畅通牒如次:

  壹、召闭会的根本情景

  1、股东方父亲会届次:公司2018年第壹次临时股东方父亲会

  2、会招集儿子人:公司董事会

  3、会召开的合法性、合规性:本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度、行政法

  规、机关规章、规范性文件和公司章程等相干规则。

  4、会召开的日期、时间:

  (1)即兴场会召开时间:2018年12月21日13:30

  (2)网绕开票时间为:

  采取买进卖体系开票的时间:2018年12月21日9:30—11:30,13:00—15:00

  采取互联网开票的时间:2018年12月20日15:00—2018年12月21日15:00

  5、会的召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法

  6、股权吊销日:2018年12月14日(星期五)

  7、列席对象:

  (1)A股股东方:截到2018年12月14日(星期五)下半晌深圳证券买进卖所收盘后,

  在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有A股股东方,股东方

  却以付托代劳动人列席会和参加以表决,该代劳动人却以不用是公司股东方;

  (2)H股股东方:公司将于香港结合买进卖所另行颁布匹畅通牒;

  (3)公司董事、监事和初级办人员;

  (4)公司延聘的会见证律师。

  8、会地点:地脊东方节寿光市文圣街999号公司会室。

  二、会审议事项

  1、关于修订《公司章程》的议案

  2、关于换届推选第六届董事会匪孤立董事的议案

  

  2.1推选刘云龙先生为公司第六届董事会实行董事

  2.2推选刘民先生为公司第六届董事会实行董事

  2.3推选张玉之先生为公司第六届董事会实行董事 TAG:

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