华平股份:第四届董事会第叁次(临时)会决定

文章作者:locoy | 2019-06-12 15:59
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  华平信息技术股份拥有限公司?公报

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  第四届董事会第叁次(临时)会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  华平信息技术股份拥有限公司(下称“公司”)第四届董事会第叁次(临时)

  会于2018年1月18日上半天9:30在上海市杨浦区国权北边路1688号湾谷科技园A6栋

  公司会室以即兴场方法和畅通信方法召开,会畅通牒于2017年1月12日以邮件方法

  递送臻。摒除孤立董事方正先生、毛佩瑾女男以畅通信表决方法参加以,其他董事均列席

  即兴场会。应参加以董事9人,还愿参加以董事9人。监事会成员及初级办人员列席

  了会。本次会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会由公

  司董事长刘焱女男掌管,与会董事详细审议,结合如次决定:

  壹、审议经度过《关于增补养公司第四届董事会匪孤立董事候选人的议案》;

  公司董事刘焱女男、方永新先生、奚峰伟先生、袁本祥先生因团弄体缘由央寻求

  辞去其担负的公司第四届董事会董事职政,上述人员的告退央寻求将于股东方父亲会选

  举新任董预违反灵。根据《公司法》、《公司章程》等相干规则,即兴终止董事的

  补养选工干。经公司股东方智汇科技投资(深圳)拥有限公司提名,董事会赞同增补养吕

  文辉先生、雷秀贤女男、涂叁皓先生、李惠女男四报还公司第四届董事会匪孤立

  董事候选人,任期到本届董事会服满为止,上述四位被提名董事候选人信历请见

  附件。

  公司孤立董事对被提名候选人的简历材料、供职阅世和提名以次终止了审

  核,对此项议案发表发出产了赞同的孤立意见。

  本议案以9票赞同,0票顶持,0票丢权的表决结实得到经度过。

  本议案尚需提提交公司2018年第壹次临时股东方父亲会审议,并采取积聚开票制进

  行表决。

  二、审议经度过《关于增补养公司第四届董事会孤立董事候选人的议案》;

  公司孤立董事方正先生、蒋国兴先生、毛佩瑾女男因团弄体缘由央寻求辞去其担

  任的公司第四届董事会孤立董事职政及特意委员会的相干职政,上述人员的告退

  央寻求将于股东方父亲会推选新任孤立董预违反灵。根据《公司法》、《公司章程》等

  相干规则,即兴终止孤立董事的补养选工干。经公司股东方智汇科技投资(深圳)拥有限 TAG:

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