[董事会]华邦颖泰:第五届董事会第壹次会决定公

文章作者:locoy | 2019-08-02 07:57
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  时间:2014年01月10日 23:21:58 中财网

  

  证券代码:002004 证券信称:华邦颖泰公报编号:2014004

  华邦颖泰股份拥有限公司

  第五届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚

  假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  华邦颖泰股份拥有限公司(以下信称“华邦颖泰”或“公司”)第五届董事会

  第壹次会畅通牒于2014年1月7日以传真和电儿子邮件的方法收回,2014年1月

  10日上半天以畅通信表决方法召开,本次会9名董事邑参加以了表决,会的召开

  适宜《公司法》及《公司章程》的规则,合法拥有效。会由董事张松地脊先生掌管,

  经与会即席董事详细讨论切磋,审议并经度过了如次事项:

  壹、审议经度过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》。

  经董事会提名委员会提名,公司董事会讨论切磋后决议推选张松地脊先生为华

  邦颖泰股份拥有限公司第五届董事会董事长,推选蒋康伟先生为华邦颖泰股份拥有限

  公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会不符(张松地脊先生、蒋康伟先

  生的信历附后)。

  表决结实:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  二、审议经度过《关于聘用公司尽经纪的议案》。

  为确保公司消费经纪活触动的正日展开,经董事会提名委员会提名,公司董事

  会讨论切磋后决议聘用张松地脊先生为华邦颖泰股份拥有限公司尽经纪,任期与第五

  届董事会不符(张松地脊先生的信历附后)。

  表决结实:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  

  叁、审议经度过《关于聘用公司首座迷信家暨华邦颖泰生命迷信切磋院院长

  的议案》。

  经公司尽经纪提名,聘用李生学先生为公司首座迷信家,同时聘用李生学先

  生为华邦颖泰股份拥有限公司生命迷信切磋院院长,其任期与第五届董事会不符。

  (李生学先生的信历附后)。

  表决结实:同意9票,顶持0票,丢权0票。

  四、审议经度过《关于聘用公司董事会秘书、证券事政代表的议案》。

  根据《深圳证券买进卖所上市规则》和《华邦颖泰股份拥有限公司章程》的规则,

  经董事长提名,聘用彭云辉女男为华邦颖泰股份拥有限公司董事会秘书,聘用老志 TAG:

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